[AFESE Ecuador] Resumen de Asamblea de la CMA

[Recepción AFESE]

CIRCULAR No. 012-CMA-AFESE- 2017

 
PARA:              Socios en Ecuador, Exterior y Servicio Pasivo 
 

DE:                  Juan Veintimilla Aulestia

                                   Presidente del Consejo de Administración de la CMA

 

FECHA:            05 de diciembre de 2017
 

ASUNTO:         Resumen de la Asamblea General Ordinaria de la CMA
 

Como es de su conocimiento, de conformidad con el Artículo 8 del Reglamento del Servicio de Ahorro y Crédito vigente de la Caja de Mejoramiento Administrativo de AFESE, se convocó a Asamblea General Ordinaria, en la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de noviembre de 2017, a las 12h00. Según lo previsto en el Artículo 9 del antes referido Reglamento, la Asamblea se instaló a las 13h00.

La Secretaria de la Caja de Mejoramiento Administrativo dio lectura al orden del día establecido en la correspondiente Convocatoria, previamente enviada a todos los socios, el mismo que se recoge a continuación:

 

1.  Aprobación de los informes financieros auditados correspondientes a los

     años 2015 y 2016; y,

2.  Reforma al Reglamento General del SAC-CMA.

 

Una vez aprobado el orden del día propuesto, la Asamblea procedió a emitir los siguientes mandatos: 

 

1.  Aprobación de los informes financieros auditados correspondientes a los años 2015 y 2016:

 

El Director Financiero del SAC, realizó una presentación detallada de los informes financieros auditados correspondientes a los años 2015 y 2016. Acto seguido, el Presidente del Directorio de la CMA puso en consideración de la Asamblea la aprobación de los informes financieros presentados. La Asamblea aprobó, por unanimidad, los referidos informes. 

 

Una vez aprobados los informes, se sometió a consideración de la Asamblea que los excedentes de los ejercicios financieros del SAC correspondientes a los años 2015 y 2016 sean utilizados para el pago de la extra prima del seguro médico de los socios del año 2017. La Asamblea aprobó, por mayoría de votos, que los excedentes de los años 2015 y 2016 sean utilizados para el pago de la extra prima del seguro médico.

 

2.  Reforma al Reglamento General del SAC-CMA.

 

El Presidente de la CMA solicitó a la Asamblea sus criterios y observaciones al Proyecto de Reglamento General previamente puesto en consideración de todos los socios, en calidad de adjunto a la convocatoria a la presente Asamblea General. La Asamblea aprobó, por unanimidad, el Proyecto de Reglamento General propuesto por el Directorio de la CMA. 

 

Una vez abordados todos los puntos de la agenda, siendo las 14h52, se levantó la Asamblea General Ordinaria. 

 

Atentamente,

 

 

 

 

Juan Veintimilla Aulestia

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CMA-AFESE
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