[Cancilleria_uio] Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria Conjunta (SAC y FCPC)

[Recepción AFESE]

CIRCULAR No. 001-AGE-SAC-FCPC-2015

 

 

PARA:             Todos los socios del SAC y socios partícipes del FCPC 

 

DE:                 Eduardo Cabezas Molina - Presidente de la CMA

 

ASUNTO:       Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria Conjunta de socios del

                        Servicio de Ahorro y Crédito (SAC) y partícipes del Fondo Complementario

                        Previsional Cerrado (FCPC) de la  Caja de Mejoramiento Administrativo

                       de la AFESE

 

FECHA:          15 de enero de 2015

 

En mi calidad de Presidente del Consejo de Administración del Servicio de Ahorro y Crédito de la Caja de Mejoramiento Administrativo, así como Presidente del Consejo de Administración del Fondo Complementario Previsional Cerrado de la Caja de Mejoramiento Administrativo y según atribuciones del Art. 8 del Reglamento General del SAC y Art. 8 del Estatuto del Fondo, convoco a una Asamblea General Extraordinaria Conjunta (SAC y FCPC), para el día martes 27 de enero de 2015, a las 12h00, en el Auditorio de la Asociación, con el siguiente Orden del Día:

 

1.  Constatación del quórum

 

2.  Presentación del Informe Legal de la Dra. Carmen Corral, sobre la situación

     jurídica del SAC-CMA y del FCPC.  Toma de decisiones en los puntos que lo

     ameritan.

 

3.  Informes del Presidente y del Gerente del Fondo.  Término del mandato del

     Presidente y miembros de los Consejos de Administración y de Vigilancia

 

4.  Aprobación del Reglamento de Elecciones del FCPC

 

5.  Resolución sobre convocatoria a elecciones para integrar los Consejos de 

     Administración y de Vigilancia del SAC y del FCPC; y,

 

6.  Ratificación de los miembros del Comité de Elecciones del SAC y para el FCPC

 

Se acompaña para conocimiento de los socios-partícipes de la Asamblea General Extraordinaria Conjunta, el Informe Legal preparado por la Dra. Carmen Corral, abogada independiente; así como, el Proyecto de Reglamento de Elecciones del Fondo.

 

En caso de no existir el quórum a la hora fijada en la convocatoria, esto es la mitad más uno de los socios partícipes de las dos entidades que se encuentran en Quito (SAC-CMA y FCPC), la Asamblea se instalará una hora más tarde con el número de socios partícipes presentes (Art. 9 del Reglamento del SAC y Art. 9 del Estatuto del Fondo).

 

 

 

 

Se recuerda que el voto a esta Asamblea General Extraordinaria Conjunta del SAC-CMA y del FCPC podrá delegarse, pero en ningún caso un socio presente podrá representar a más de tres socios (Art. 10 del Reglamento del SAC y Art. 10 del Estatuto del FCPC.

 

Atentamente,

 

 

 

 

 

Eduardo Cabezas Molina

Presidente del Consejo de Administración 

del SAC-CMA y del FCPC

 
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